基于关系的违规团伙发掘风控方案

业务背景

目前很多平台方都有团伙作案的情况发生,比如团伙性薅羊毛,比如团伙性的制造一些虚假信息,团伙性发送违法广告。之所以是团伙性作案,因为作案人员之间有某种关系连接。当业务方获取了人员关系之后,能否成功挖掘出违规团伙,关系到平台的安全。

业务痛点

绝大部分客户可以通过SNS留言、转账、通话等数据构建出用户关系网络,并且可以甄别出网络中部分违规客户,缺乏有效的智能化的方案对全网所有客户进行是否违规的判断。

解决方案

PAI平台提供了一套基于关系图挖掘的的算法,包含标签传播、最大联通子图等经典图算法

1.人力要求:需要具备基础的图挖掘算法背景、懂得关系型数据的构建模

2.开发周期:1-2天

3.数据要求:可以将数据构建成点边点的模式,点指的是每个用户,边指的是某种关系(关系可以是通话、转账、留言等等)

数据说明

下图是已知的一份人物通联关系图,每两个